ضبط عاطل تربح مليون ونصف جنيه من نظام المقاصة وفرق العملة

تمكنت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل مشترك مع شقيقه في الخارج في الاتجار في النقد الأجنبي من خلال بضائع وتوريدها بنظام المقاصة بقيمة مليون ونصف جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقيام أحد الأشخاص "متواجد حاليًا بإحدى الدول للعمل بها" وشقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا، بممارسة نشاطاً إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية.

وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها بتلك الدولة أو بعض الدول الآخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى 1.5 مليون جنيه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.